Emine UYSAL ÇALUDA
Afrika kökenli 8 kişiyle bankanın açığından faydalanarak, KKTC’den yurt dışına para gönderilmeyeceğini bildiği halde havale yapıp, bilişim sistemleri aracılığıyla gönderdiği paranın 2 katının iade edilmesini sağlayarak, toplamda 162 bin 705,98 TL miktarda parayı sahtekarlıkla temin eden zanlı, tutuklandı.
“Bilişim Sistemi Aracılığı ile Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan zanlı T.W.M. bu sabah mahkemeye çıkarıldı.
Yargıç Nuray Necdet’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Cansu Lefkonuklu, Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru Ali Kamalı’yı dinletti.
Mahkemede yeminli şahadet veren Kamalı, zanlının 17 Kasım 2025 tarihinde bir bankanın KKTC’de yaşayan üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına yurt dışından sadece para gelmesi için kullandığı worldermit sisteminin bir açığından faydalandığını belirtti.
Kamalı, zanlının sistemden KKTC’den yurtdışına para gönderilmeyeceğini bildiği halde havale yaptığını, daha sonra bilişim sistemleri aracılığıyla gönderdiği paranın 2 katının iade edilmesini sağlayarak, toplamda 162 bin 705,98 TL miktarda parayı sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı.
Kamalı, meselenin 20 sanıklı olduğunu, olayın çoğunlukla Güzelyurt’ta bir banka şubesinde meydana geldiğini, orada dava dosyası tazmin edildiğini belirtti.
Kamalı, olayla ilgili daha önce tespit edilerek tutuklanan 9 sanığın yargılandığını, birinin beraat ettiğini, 8’inin ise hüküm giydiğini anımsattı.
Ali Kamalı, zanlının davasında 20’nci sanık konumunda olduğunu, 23.06.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube’de giriş çıkış işlemleri yaptığı esnada aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.
Kamalı, zanlının tüm işlemleri bankanın Gönyeli’deki şubesinden yaptığını belirlediklerini, parayı okul ve diğer ihtiyaçları için harcadığını söylediğini, ayrıca bankanın parayı kendisine promosyon olarak verdiğini düşündüğü için sorgulamadığını söylediğini anlattı.
Ali Kamalı, zanlının cep telefonunun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti.
Zanlıya dava tebliği yapılacağını, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına 600 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
Turkish 
English