Emine UYSAL ÇALUDA
Bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık yoluyla elde edilen 399 bin ABD doların başka şahısların hesaplarına gelmesini sağlayıp, haksız kazanç sağlayıp, kazanç elde etmekle suçlanan üç kişinin ardından Afrika kökenli zanlı T.O.O. tutuklandı.
4 zanlının şuana kadarki tespitlerde 910 bin 878 doları haksız yolla elde ettiklerini anlattı.
“Bilişim sistemi üzerinden dolarcılık” , “Suç gelirinin aklanması” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı E.D., İ.Z. , R.U. Ve ve T.O.O. bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Nuray Necdet’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Bora Çelebi’yi dinletti.
Mahkemede yeminli şahadet veren Çelebi, 2023 Eylül ayında bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık yoluyla elde edilen 399 bin ABD doların başka şahısların hesaplarına gelmesini sağlayıp, haksız kazanç sağlayıp, kazanç elde ettiklerini belirtti.
Çelebi, zanlı E.D. ile İ.Z’nin konu meblağı zanlı R.U.’ya verip, paraları hesabına yatırarak, çekip, paradan komisyon verdiğini anlattı.
Üç zanlının da derdest emri gereği tutuklandığını belirten Çelebi, 5 ayrı cep telefonunun emare alındığını kaydetti.
Çelebi, zanlı R.U.‘nun evinin mahkeme emri gereği arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.
Bora Çelebi, zanlıların 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün süre alındığını, yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini, dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 bin dolara çıktığını belirtti.
Çelebi, soruşturmada zanlı R.U. U’nun diğer iki zanlıdan aldığı paraları zanlı T.O.O’ya teslim ettiğinin belirlendiğini kaydetti
Çelebi, zanlı T.O.O.’nun 26 Mayıs tarihinde tutuklandığını, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde arama yapıldığını söyledi.
Çelebi, yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont ve belge bulunarak emare alındığını anlattı.
Çelebi, ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ofisinde 14 bin TL, 120 euro ve 500 dolar paranın da bulunarak emare alındığını açıkladı.
Polis memuru Bora Çelebi, 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişiden ifade aldıklarını kaydetti.
Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken evraklar, kanıtlar olduğunu belirten Çelebi, hesapları kullanılan yeni şahıslar da tespit edildiğini kaydetti.
Çelebi, zanlı E.D. ve İ.Z’nin etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, teminatla serbest kalmalarını, diğer iki zanlının ise aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.
Mahkeme, iki zanlının yargılanınca yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 800 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
Mahkeme, diğer iki zanlının ise soruşturma amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Turkish 
English