Özellikle kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiye karşı önleyici düzenlemeler dikkat çekerken, Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde yapılan kamulaştırma kararı da öne çıkan konular arasında yer aldı.
10 BİN EURO ÜZERİ İŞLEMLERE OTOMATİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Yeni düzenlemeye göre; 10.000 Euro veya muadili nakit işlem sınırını aşan her türlü finansal faaliyet için Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Bilgi Edinme Birimi’ne (MABEB) bildirim yapılması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda; taşınmaz mal alım-satımı, araç alımı, döviz işlemleri ve kripto varlık transferleri dahil birçok işlem artık denetim altında olacak.
İşlemi yapan kişi veya kurumlar, bilgileri online.kktcmaliye.com adresinden dijital ortamda iletmekle yükümlü olacak. İşlem yapılmasa dahi ilgili kuruluşların “işlem yok” bildiriminde bulunması gerekecek. Bildirimlerin her ayın 15’ine kadar tamamlanması şart koşuldu.
UYUM GÖREVLİLERİNE ZORUNLU ATAMA VE GÖREV TANIMI
Kara para aklama ve yasa dışı finans hareketlerine karşı mücadeleyi sistematik hale getirmek için, tüm bankalar, döviz büroları, kripto para hizmet sağlayıcıları ve benzeri mali yükümlüler için uyum görevlisi ve yardımcısı atama zorunluluğu getirildi.
Bu görevliler, şüpheli işlem bildirimleri yapmak, risk değerlendirmesi hazırlamak, personel eğitimi sağlamak ve yıllık uyum raporlarını düzenlemekle yükümlü olacak. Uyum görevlileri aynı zamanda doğrudan MABEB’e bağlı olarak çalışacak.
MÜŞTERİ TANIMA KURALLARI SIKIŞTIRILDI
Müşterilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesine ilişkin yükümlülükler de artırıldı. Artık tüm finansal işlemlerde, kişisel belgelerin doğruluğu doğrudan görülerek veya devlet kayıtları aracılığıyla onaylanmak zorunda.
Tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar adına işlem yapan kişilerin de kimlikleri tespit edilecek.
Riskli kabul edilen müşterilere yönelik tanıma süreçleri sıklaştırıldı:
Yüksek risk grubundakiler 6–12 ayda bir,
Orta riskliler 12–24 ayda bir,
Düşük riskliler ise 24–36 ayda bir yeniden değerlendirilecek.
Ayrıca, yükümlülük kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgelerin 12 yıl boyunca saklanması zorunlu hale getirildi.
HAMİTKÖY’DE KAMULAŞTIRMA KARARI
Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, Lefkoşa ilçesine bağlı Hamitköy bölgesindeki bazı taşınmaz malların “askerî bölge” ilan edilmesi amacıyla kamulaştırılmasına onay verildi. Zorla Mal İktisabı Yasası çerçevesinde alınan bu karar, itiraz süresi içinde herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine yürürlüğe girdi.
Kamulaştırılan alanın sınırları, güvenlik amaçlı düzenlemelerde kullanılacak. Bu gelişme, bölgede yaşayanlar açısından dikkatle takip edilen bir süreci de beraberinde getiriyor.
KKTC, MALİ DÜZENLEMEDE ULUSLARARASI STANDARTLARA YAKLAŞIYOR
Söz konusu düzenlemeler, KKTC’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konusunda uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya geçiş çabasının somut adımları olarak değerlendiriliyor.
Yeni dönemde bankacılık ve mali işlemlerde hem bireylerin hem de kurumların daha fazla dikkatli olması gerekecek. Maliye Bakanlığı ve MABEB’in denetimleri, dijital sistemler üzerinden yürütülecek ve raporlanabilirlik esas alınacak.
Turkish 
English 